證券代碼：603162          證券簡稱：海通發(fā)展      公告編號：2024-046

福建海通發(fā)展股份有限公司

關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

重要內容提示：

l  股東大會召開日期：2024年6月6日

l   本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)  

一、            召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2024年第二次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2024年6月6日   14點 30分

召開地點：福建省福州市臺江區(qū)長汀街23號升龍環(huán)球大廈42層

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

       網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2024年6月6日

                  至2024年6月6日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》有關規(guī)定，上市公司召開股東大會審議股權激勵計劃時，獨立董事應當就股權激勵計劃向所有的股東征集投票權。

公司全體獨立董事一致同意由獨立董事翁國雄先生向公司全體股東征集本次股東大會擬審議2024年股票期權與限制性股票激勵計劃相關議案的投票權，具體內容詳見公司于2024年5月22日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《福建海通發(fā)展股份有限公司關于獨立董事公開征集投票權的公告》（公告編號：2024-047）。

二、            會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第六次會議、第四屆監(jiān)事會第四次會議審議通過。具體內容詳見在上海證券交易所指定網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》《經(jīng)濟參考報》披露的相關公告。

2、特別決議議案：1、2、3、4

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3、4

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1、2、3

       應回避表決的關聯(lián)股東名稱：股權登記日登記在冊的擬作為公司2024年股票期權與限制性股票激勵對象的股東及與激勵對象存在關聯(lián)關系的股東。

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、            股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、            會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、             會議登記方法

（一）登記時間：2024年5月31日9：00至11：30，14：30至17：00。

（二）登記地點：福建省福州市臺江區(qū)長汀街23號升龍環(huán)球大廈42層福建海通發(fā)展股份有限公司證券投資部。

（三）登記方式：擬報名參加股東大會的股東可攜帶下述文件至登記地點或將下述文件以郵件方式發(fā)送至公司郵箱ir@fz-highton.com完成登記。

1、自然人股東持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明文件、股東賬戶卡進行登記；自然人股東委托代理人出席的，代理人持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明文件、授權委托書、委托人身份證復印件及委托人股東賬戶卡進行登記。

2、法人股東應當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，憑法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法人證券賬戶卡辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人憑法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的《授權委托書》（見附件）、委托人證券賬戶卡辦理登記。

3、合伙企業(yè)股東由執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人的委派代表出席會議的，憑本人身份證，能證明其具有執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人的委員派代表資格的有效證明、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人憑本人身份證、合伙企業(yè)執(zhí)行事務合伙人或執(zhí)行事務合伙人的委派代表依法出具的書面授權委托書（加蓋合伙企業(yè)印章）、委托人證券賬戶卡辦理登記。

六、             其他事項

（一）出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，攜帶相關身份證明材料、股東賬戶卡等原件，以便驗證入場。

（二）與會股東食宿和交通費自理。

（三）聯(lián)系地址：福建省福州市臺江區(qū)長汀街23號升龍環(huán)球大廈42層

聯(lián)系人：黃甜甜

聯(lián)系電話：0591-88086357

郵政編碼：350004

特此公告。

                   福建海通發(fā)展股份有限公司董事會

 2024年5月22日

附件1：授權委托書

      報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

福建海通發(fā)展股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年6月6日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　 年     月    日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。